Всё что надо для Хакера

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Всё что надо для Хакера » Новости в мире Хакинга » Прощай LibertyReserve?(новости из мира платежных систем)


Прощай LibertyReserve?(новости из мира платежных систем)

Сообщений 1 страница 9 из 9

1

Рерайт:

Власти Коста-Рики провели обыск дома подозреваемого и офисы в Сан-Хосе и Эредиа.

39ти летний мужчина Артур Будовский Беланчук был арестован в пятницу 24 мая в Испании. Арест был произведен спец службами США и полицией Коста-Рики в рамках расследования по отмыванию денег.
Прокурор Коста-Рики Хосе Пабло Гонсалес сказал, что Будовский является гражданином Коста-Рики украинского происхождения, был под следствием с 2011 года за отмывание денег помощью компании, которую он создал в стране под названием Liberty Reserve.
Местные расследования начались после запроса от прокуратуры Нью-Йорка. В пятницу прокуроры Сан-Хосе дали ордер на проведение рейдов в доме Будовского и офисах в Escazá, Санта-Ана, к юго-западу от Сан-Хосе, и в провинции Эредия, к северу от столицы.
Бизнесс Будовского в Коста-Рике, видимо, финансировался средствами полученными от веб-сайтов с детской порнографии и незаконным оборотом наркотиков.

Первоисточник: http://www.ticotimes.net/More-news/N...ay-May-24-2013


Видео Коста-Риканского телевиденья (на испанском): http://www.teletica.com/Noticias/116...nico.note.aspx

Эта квартира расположена в Санта-Ана была частью серии рейдов, проведенных по указу прокуратуры в деле по отмыванию денег и другим преступлениям. Рейды были проведены после ареста в Испании человека, названного гражданином Коста-Рики Артура Будовского. Под следствием находится он и еще десять других людей разных национальностей, которые занимались электронным мошенничеством суммами в миллионы долларов. Это достигалось путем, создавая создания электронных денег.

Спец службы Коста-Рики изъяли компьютер, серверы документации и телефоны. Кроме того, были изъяты три транспортных средства: Rolls Royce и Jaguar на сумму не менее полумиллиона долларов и мотоцикл.
Асты и заержания в Коста-Рике был были произведены по запросу США


2 Апреля 2013:

Ликвидация компании Liberty Reserve S.A.

Информационное агентство Notivida обнародовало информацию о том, что в пятницу, 29 марта, Верховным судом Республики Коста-Рика принято решение о ликвидации компании Liberty Reserve S.A.
Как сообщает Notivida, иск был выдвинут Центральным Банком Республики Коста-Рика (bccr.fi.cr) еще в августе 2012 года. К счастью тогда Компании Liberty Reserve S.A. удалось перенести слушание дела на конец первого квартала 2013 года. Согласно иску, Liberty Reserve S.A. не является членом ни одного профессионального объединения или саморегулирующейся организации, как того требует законодательство Республики. Кроме того, Компания Liberty Reserve S.A. не соблюдала обязательные нормативы и проводила рискованную кредитную политику. По закону, процесс ликвидации компании должен начаться с 04/04/2013. Вся собственность Liberty Reserve S.A. будет подготовлена для продажи с аукциона, а полученные средства пойдут на покрытие долгов. Все счета Компании будут арестованы, и в течение 8 дней их проверят на предмет законности.
Сегодня ночью в своем письме Компания, в частности, заявила: «У компании нет свободных денежных средств и в обозримом будущем нет перспектив, что они появятся. Liberty Reserve не способна выполнять свои обязательства перед кредиторами, в связи с чем вынуждена запустить процедуру банкротства c последующей реструктуризацией в группу компаний BeInProfit Organizations ( beinprofit.org )».
По мнению ряда экспертов данное давление на платежную систему Liberty Reserve, которую представляет оффшорная Компания Liberty Reserve S.A., вызвано со стороны США так как данная платформа активно используется для оплаты за товары, работы и всякого рода услуги в интернете что существенно влияет на уплату налогов гражданами США.
По предварительным данным информационного агентства Notivida данный прецедент может повлиять на работу и других известных платежных систем, таких как Perfect Money юридически принадлежащей Компании Perfect Money Finance Corp., зарегистрированной в Республике Панама.
Напомним, что Компания Liberty Reserve S.A. существовала с 2002 года, а основную популярность система приобрела в 2007 году. Лояльность к HYIP-индустрии, анонимность, а также тот факт, что система была зарегистрирована в оффшорной зоне — в Коста-Рике, которая не попадает под юрисдикцию США, привели к тому, что Компания Liberty Reserve S.A. была платежной системой «номер один» для такого «Интернет-бизнеса».

Первоисточник: http://asfn.me/project_ra/2013/04/02...eserve-sa.html


Авторское мнение и ретроспектива событий:http://mmgp.ru/showthread.php?t=136356

7-мью годами ранее:

Признание виновным в Нью-Йорке

Согласно записям из Министерства юстиции США, 27 июля 2006 года, Будовскому вместе с партнером идентифицированный как Владимир Кац, были предъявлены обвинения в штате Нью-Йорк. Обвинения заключались в проведении незаконных финансовых операций GoldAge INC (обменник), из своих квартир Бруклина.
С начала 2002 года они перевели по крайней мере $30 млн на счета электронных валют во всем мире.
Обменник электронных валюты, GoldAge, получил и передал $ 4.000.000 в период с 1 января 2006 г., по 30 июня 2006 года в рамках схемы по отмыванию денег.
Клиенты GoldAge открывали онлайн-счета с ограниченной документацией и могли выбрать методы оплаты GoldAge: денежные переводы, банковские депозиты, почтовых переводы или чеки.
Будовский и Кац были приговорены к пяти годам тюремного заключения за участие в деле передачи денег без лицензии, а так-же по уголовному преступлению по нарушению банковского законодательства штата, но получил испытательный срок.

Первоисточник: http://www.ticotimes.net/More-news/N...ay-May-24-2013


(c) ScAll for omerta.cc

+2

2

Cам как?, сильно пострадал?
Я думаю заработает она - вспомни каждый год она уходит в офф от 1-2 дней до 2ух недель) Так что надеемся на лучшее!
Обидно что работа встанет, авто-гаранты улетят в "---" шопы будут вынужденны искать другие альтернативы безчарж платежек. Если LR уйдет она в корне изменит весь ход теневого биза)

0

3

yurecwww написал(а):

сильно пострадал?

Очень сильно - не одна К$ и даже не три и не пять К$ ;-(
Все что было, все что должны мне за заказы, все кому я должен за работу, все паки что висят у дропов = все в LR! Если она не встанет, то можете приветствовать нового нищеброда на форуме. Я реально отвык от чуства что за душой ни гроша. Сейчас нахожусь с тем, с чем пришел в дело когда то давно! Вот как пострадал я и всему виной этот долбаный гражданин Коста-Рики с его сратой фин.пирамидой...
Я конечно оптимист, но нервы не железные!

0

4

Продолжение мутной истории с LR от авторов (c) habrahabr.ru

Крах анонимных платежей. На покой уходит LibertyReserve. Или нет

http://2.bp.blogspot.com/_DgLdYIi3mfE/SwMVzDkEzeI/AAAAAAAAAFY/0a-6vqN9vhY/s640/budcar.jpg

Вторые сутки не утихают крики на форумах и кулуарные перешептывания — жив ли пациент или скорее мертв. LibertyReserve является крупнейшей анонимной электронной платёжной системой. Основанная выходцем из Украины Артуром Будовским-Беланчуком система за последние пять лет добилась лидирующих позиций на всех серых рынках и начала всерьёз котироваться на западе, сменив почившие e-Gold, eBullion и прочие. Ещё задолго до BitCoin либерти стала бельмом на глазу МинФина США, т.к. служила идеальным средством сокрытия капитала от налогов и способствовала обороту капитала по сделкам, нарушающим законы США.

Обороты LR за последние пять лет исчисляются в миллиардах USD, текущий баланс счетов оценивается в 70-150М.
Как эти миллионы канули в Лету

Дела давно минувших дней

Начало 2000х. Молодые ребята с активной жизненной позицией Артур Будовский Беланчук и Владимир Кац комфортно чувствуют себя в США. Они подметили нишу на рынке финансовых услуг: несоответствие желаний МинЮста США и простых теневых бизнесменов в области контроля предпринимательской деятельности порождает спрос на конвертацию легко отслеживаемых банковских переводов в непрозрачные и неотслеживаемые электронные фантики. Не мудрствуя лукаво ребята открывают обменник GoldAge INC и помогают своим клиентам выйти из-под колпака Мюллера. Суммы растут, за полгода прогнано 30М, жизнь удалась…

Финал этого феерического действа предсказуем — обвинение в отмывании денег и содействии сокрытию от налогов. Суд… Срок… 5 лет каждому… но условно — адвокаты постарались. Урок дался нелегко, но получен бесценный опыт, понимание рынка и клиентская база. Грех этим не воспользоваться

Становление Liberty Reserve

Артур переезжает в Коста-Рику. Приятный климат, простая инкорпорация, отсутствие лишней регуляции и либеральные ставки на протекцию со стороны власть имущих. Ну чем не рай на земле.
В 2002 в этом самом раю учреждается компания Liberty Reserve S.A. Правда она «не является членом ни одного профессионального объединения или саморегулирующейся организации, как того требует законодательство Республики, не сдаёт нормативы и проводит рискованную кредитную политику» и не имеет оффициальной собственности для покрытия вообще каких-либо требований, но это не смущает ни власти не пользователей, таковы правила игры.

LibertyReserve заработала славу весьма лояльной к пользователям системы, анонимность счетов и низкие издержки на переводы вкупе с повальной поддержкой обменников сделали систему идеальной для теневых сделок — HYIP (высокодоходные инвестиционные проекты-пирамиды), взаиморасчёты в криминальном бизнесе (кардинг, детское порно), отмыв денег из фишинга и вымогательства, нелегальный гэмблинг и тому подобное. Возросшая попуряность в «узких кругах» приковала к системе и внимание ФБР, такова очевидно цена успеха в этой сфере.

Неладно что-то в датском государстве

Уже будучи неоспоримым лидером серых рынков и казалось бы почивая на лаврах LibertyReserve вдруг начинает блокировать кошельки. Без какой-то понятной сообществу системы. Вероломно. Без объявления войны! Под раздачу попадают сотни аккаунтов, как пустышек так и с балансами до 1М долларей. Буйство продолжается неделями, саппорт не даёт внятных ответов, то говорят за фишинг блочили, то сбой скрипта, то работы на сайте. Постепенно аккаунты разлочили большинству но осадочек остался.

Тем временем Штаты продавливают своё «Фе!» в Коста-Рике и против компании Liberty Reserve S.A. открывается дело о принудительном банкротстве и «29 марта 2013г. Верховным судом Республики Коста-Рика принято решение о ликвидации компании Liberty Reserve S.A.»
Стоит ли говорить, что такая мелочь никого из пользователей не смутила. Да и сайт в последние год-два частенько лежал по несколько дней, а то и недель. В общем отключение сайта вечером пятницы поначалу никого не побеспокоило…

Полный Планетарный Цейнтнот

Новость об аресте Артура подкралась незаметно. Совмесными усилиями генерального прокурора Коста Рики, ФБР, Интерпола и компании в Испании арестован господин Будовский. Обыски в Коста-Рике, шум гам паника.
Под шумок даже не сразу заметили, что домен libertyreserve.com, управляемый регистратором в Швеции, продлён на пять лет, переведён в синкхол и заблокирован от смены ДНС. Синкхол это система записи и анализа траффика, включаемая перед изучаемым ресурсом посредством подмены ДНС. Система оперируется добровольной некоммерческой организацией в пользу ФБР и ЦРУ. Ещё позней заметили что аналогичным образом «замониторены» крупнейшие обменники либерти в штатах.

Раскол

http://1.bp.blogspot.com/_DgLdYIi3mfE/SwMOjx5odEI/AAAAAAAAAEI/KIXmEVabH8A/s640/beachv.preview.jpg

По прошествии пары часов, после бесчисленных криков о тревожных звоночках и столь же многочисленных уверениях в непотопляемости Титаника пользователи LR разделились на два лагеря. Одни считают всё это провокацией со стороны отечественной системы PerfectMoney, основного конкурента LibertyReserve, мол чёрный пиар, взлом DNS, пропаганда. Если даже арестовали, если даже червера закрыли, ели даже домен отобрали — главное бабло никуда не денется, всё устаканится.

Вторая группа придерживается мнения что либо а) «всех посодют, бабло попилят», либо б) даже если владельцы системы имеют возможность восстановить её работу заново, им проще тихонько скоммуниздить все текущие средства, чем долго и нудно довольствоваться процентами (особенно учитывая дискредитацию системы в глазах юзеров и возросшие риски)

Кто бы ни оказался прав, боюсь последствия будут не из приятных

Последствия

Помимо очевидного ущерба для конечных пользователей вырисовывается туманная перспектива т.н. скамопада — массового невыполнения финансовых обязательств любыми участниками рынка со ссылкой на потерю капитала в LibertyReserve. В первую очередь это конечно так называемые быстрые хайпы — инвестиционные проекты, сулящие сверхприбыли ежемесячно и ежедневно.
Вторые в списке на отстрел частные обменники, державшие в резервах десятки и сотни тысяч USD.
Смерть лидеры рынка в комбинации с кончиной обменников есть риск для всей экосистемы анонимных ЭПС. Отток средств из аналогичных систем, ничем принципиально не отличающихся, на фоне дискредитации самой схемы их операций может спровоцировать выход из бизнеса других игроков рынка. Так PerfectMoney уже объявила о прекращении работы с гражданами и резидентами США. Глобальный коллапс анонимок грядёт ))))

http://1.bp.blogspot.com/_DgLdYIi3mfE/SwMYhLg_McI/AAAAAAAAAF4/Dh2Jk-h1wb8/s640/offshore-biz.jpg

Радует в этой ситуации только одно — каждый следующий доллар инвесторов, утерянный в мутных платёжных системах, укрепляет веру в регулируемые ЭПС и BitCoin, способствует ликвидации финансовой безграмотности и миру во всём мире. Не дороговат ли урок — это каждый решит для себя.

Первоисточник (c) habrahabr.ru

+1

5

Неодин оффициальный источник не подтвердил ареста Артура Будовского и неподтвержден арест активов самой  LibertyReserve. Посмотрим как себя поведут создатели теневых хайпов.
Я списывался с несколькими челами с той же USA и с парой людей с EU и ни кто ничего не слышал. Да либа слетела, но не может кануть безследно платежная система на балансах которой валялось 150 лямов и при этом не нанести шума по СМИ. Здесь что то не так, как по мне...

0

6

R.I.P

от меня http://upwap.ru/3123704

+1

7

Да, походу это все, можно констатировать факт !

http://s1.uploads.ru/t/nwYEO.png
http://s1.uploads.ru/t/FicG2.png

0

8

Перфект, шустро среагировал)))

Изменения в условиях использования Perfect Money
25.05.13

Дорогие клиенты Perfect Money,

Мы обращаем ваше внимание, что в связи с изменениями в нашей политике, мы закрываем новые регистрации для частных лиц и компаний, которые располагаются в США. Это относится в том числе к гражданам США, живущим за границей. Если вы являетесь резидентом США, пожалуйста не регистрируйте аккаунт у нас.

Мы извиняемся за причиненные неудобства.

0

9

Перфект начал жестко лочить акки вендоров и прочих барыжек) Либа на данном этапе незаменимая система. WMZ тоже не выстоит - и полетят акки в лок))))) Вся работа встала - Наши чесно украденные деньги у нас же не честно украли.

0


Вы здесь » Всё что надо для Хакера » Новости в мире Хакинга » Прощай LibertyReserve?(новости из мира платежных систем)